С нынешнего года поставками туркменского газа ведает швейцарская «РосУкрЭнерго» - СП «Газпрома» и австрийского Raiffeisen Investment. Конечные бенефициарии как минимум половины акций неизвестны.

Бизнес этой посреднической организации приносит ее владельцам неплохой доход. Например, в 2004 году EuralTransGas получила за свои услуги 13 млрд куб метров газа. По оценке Hermitage Capital Management, продав его в Европе, компания заработала $767 млн. А ожидаемая прибыль «РосУкрЭнерго» от посреднических услуг составит $478 млн. Их получат неизвестные владельцы компании. Эксперты недоумевают, зачем «Газпрому» понадобился посредник, из-за которого монополия фактически упускает прибыль. Трубопровод, по которому туркменский газ попадает на Украину, принадлежит «Газпрому», и ничто не мешает компании самостоятельно контролировать поставки.

«Это воровская схема, вполне удобная для личного обогащения властей и отмывания грязных денег», - прокомментировал «Газете.Ru» деятельность СП-посредника один из участников рынка.

Отделаться от непонятного посредника «Газпром» обещает к 2007 году, но, по расчетам Hermitage Capital Management, упущенная выгода монополии к тому моменту уже составит $1 млрд.

О причастности к поставкам туркменского газа Украине структур, близких известному криминальному авторитету Семену Могилевичу, на рынке также говорят уже давно. Так, в частности, сообщалось, что представителем компании EuralTransGas в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане был Дмитрий Фирташ, возглавлявший также оффшорную компанию Highrock Properties Ltd - дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входила в империю Могилевича, якобы сделавшего состояние на отмывании преступных денег.

СПРАВКА Семену Могилевичу 59 лет, он из Киева, дипломированный экономист. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 г. эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 г. стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке. Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 гг. через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло $10 млрд, в США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу National Institute of Justice (США) говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Сегодня в СМИ много суждений по поводу загадочной фирмы, волею силых мира сего ставшей в основе такой соcnавляющей современного геополитического устройства, как энергетика. По этой причине вполне понятно стремление не только патриотически настроенных, но и вообще политиков всех мастей нагреть руки на отголосках энергетического кризиса. Между тем, скандал вызревал давно, еще при президентстве Леонида Кучмы. Публикуемые ниже архивные материалы и аудиозаписи Мельниченко проливают свет на некоторые фрагменты.

/27.07.2005/ Киев расследует связи преступных группировок с поставками газа

Глава украинской службы безопасности заявил в интервью Financial Times, что Киев расследует связь организованных преступных группировок с контролем над поставками природного газа из Туркменистана в Европу.

По словам директора СБУ, Службы безопасности Украины, Александра Турчинова, расследование ведется в отношении зарегистрированной в Швейцарии компании 'Росукрэнерго', наполовину принадлежащей российской государственной нефтяной группе 'Газпрому'. Следствие выясняет, не контролируется ли 'Росукрэнерго' и некоторые другие компании, имеющие отношение к торговле туркменским газом, неким Семеном Могилевичем, российским гражданином украинского происхождения, имя которого стоит в списке лиц, разыскиваемых ФБР. Могилевич считается одним из крупнейших шефов организованной преступности на территории бывшего Советского Союза.

- В соглашениях [по торговле газом] и свидетельствах на право собственности [занятых ей компаний] фамилия Могилевича не значится, однако существует множество указаний на то, что в этом замешана группа, лиц, находящихся под его контролем, - считает Турчинов.

Это расследование - лишь часть более широкой акции спецслужб по пресечению отмывания денег, контрабанды и уклонения от уплаты налогов, процветающих в сфере торговли туркменским газом. С одной стороны, оно наверняка осложнит и без того непростые отношения Киева с Россией и Газпромом . С другой, оно лишний раз подчеркнет решимость нового украинского правительства перебороть засилье коррупции.

Компания Росукрэнерго была образована в июле 2004 года в качестве посредника между Газпромом и украинской нефтегазовой компанией по транзиту туркменского газа. Соглашение об этом было подписано после соответствующей встречи между бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой и его российским коллегой Владимиром Путиным. Газпром владеет 50 процентами акций Росукрэнерго. Вторая половина компании принадлежит холдингу Centragas Holding, зарегистрированному в Австрии и не раскрывающему своих владельцев.

По словам Турчинова, следствие особенно интересует вопрос, не находится ли руководство Росукрэнерго под контролем Могилевича. Генеральный директор Centragas Вольфганг Пучек (Wolfgang Putschek) отрицает наличие каких бы то ни было связей Росукрэнерго с Могилевичем. Пучек заявил, что, хотя владельцы Centragas не желают раскрывать своих имен, он уверен, то никто из них не имеет ничего общего с организованной преступностью.

По мнению представителя Газпрома Дениса Игнатьева, расследование, возглавляемое Турчиновым, может отражать общую нацеленность украинских властей на распространение негативной информации о старом режиме, который был свергнут прошлой зимой в результате оранжевой революции. Игнатьев считает, что выявление владельцев Centragas - дело украинской стороны.

- Если украинское правительство подписывает документ и говорит: 'Это наши представители', то мы больше не задаем никаких вопросов.

При этом он сделал оговорку о том, что в Газпроме, очевидно, не имели представления о том, кто в действительности владел Centragas. По его мнению, у Газпрома не может быть никаких прав раскрывать их личности, но он сказал, что они вряд ли могут иметь что-либо общее с такими, как Могилевич.

На интернет-сайте Министерства юстиции США личности Могилевича посвящена отдельная статья, в которой говорится, что он возглавляет преступное сообщество, состоящее из более чем трехсот членов и занимающееся убийствами, вымогательством, организацией нелегальной миграции женщин с вовлечением их в проституцию, контрабандой, отмыванием денег, мошенничеством с банковскими активами и ценными бумагами, а также дачей взяток должностным лицам большого числа государств. Всего же таких государств более тридцати.

Федеральное большое жюри присяжных Соединенных Штатов признало Могилевича и трех его подельников, которые, по данным следствия, в 90-х годах помогали ему основывать различные компании в США и Канаде, виновными по 45 пунктам обвинения, среди которых были мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и нарушения Закона 'О вымогательстве и коррумпированных организациях' (Racketeering Influence and Corrupt Organisations Act).

По материалам того громкого дела и других обвинений против Могилевича, согласно которым он был замешан в семимиллиардной афере вместе со служащими Bank of New York, конгресс даже провел слушания в 1999 году, посвященные угрозе финансовым системам со стороны российской организованной преступности.

В 1999-2001 годах Могилевич дал журналистам несколько интервью, постоянно заявляя, что занимается только законным бизнесом. Однако с того момента, как по его делу был вынесен вердикт и был выписан международный ордер на его арест, а также на арест двух его подручных, с прессой он больше не общался. Четвертый обвиняемый отказался признать себя виновным; сейчас он ждет суда.

Путин – давний друг Могилевича (Из доклада Деркача Кучме:)

Неисповедимы пути Господни. Америку сотрясал скандал вокруг отмывания денег через «Банк оф Нью-Йорк», главным организатором которого назывался Семен Могилевич. В это же время, согласно докладу шефа СБУ Деркача президенту Кучме, Могилевич спокойно проживал на собственной вилле в привилегированном районе Подмосковья и каждое утро любезно здоровался с главным коммунистом России Зюгановым.

Даже Кучме понятно, что разыскиваемому по всему миру человеку не так просто устроиться в элитном районе Подмосковья. Здесь должна быть какая-то тайна. Завесу над этой «тайной» Деркач приоткрывает легко и непринужденно. Оказывается, у г-на Могилевича хорошие отношения с президентом России Путиным – еще с тех времен, когда Путин работал в Ленинграде.

Между тем, как следует из доклада Деркача, его и Кучму тоже связывают деловые интересы с г-ном Могилевичем. При этом Кучму не останавливает даже информация украинских разведслужб, согласно которой примерно 30 процентов от порядка семи миллиардов долларов, отмытых через «Банк оф Нью-Йорк», предварительно были отмыты через банки Украины. Руководили этой операцией «товарищи» из Москвы, в том числе Семен Могилевич.

Справедливости ради следует сказать, что совместный бизнес Кучмы, Деркача и Могилевича, о котором идет речь в докладе шефа СБУ от 8 февраля 2000 года, вряд ли исчислялся миллиардами долларов. Тем не менее, криминальный элемент в нем, без сомнения, был. Согласно высказываниям Деркача, речь шла об использовании преступников, которые уже получили пожизненное заключение и которым поэтому нечего было терять, а также денег, припрятанных родственниками этих преступников. В рамках этого бизнеса Могилевич решал вопросы для Кучмы, а Деркач оказывал Могилевичу «подстраховку», в том числе путем передачи ему информации СБУ.

От одного этого известия иностранные спецслужбы, «дружившие» с СБУ во времена Деркача, должны прийти в ужас. Согласно «пленкам Кучмы», некоторые иностранные разведслужбы делились с Деркачем весьма деликатной информацией. Кто теперь может гарантировать, что она не была передана Семену Могилевичу в рамках его «совместного предприятия» с Кучмой и Деркачем?

Из доклада Деркача Кучме 8 февраля 2000 г.

Скачать аудиофайл (3,39 МБ)

Кучма: Как идет совместное предприятие?

Деркач: Ну, Леонид Данилович, сейчас работаем. Я вот думаю, наверное надо все же…

Кучма (перебивает): Ну там же показывает, что это Андрей, бля [Деркач], стоит с Сацюком вместе.

Деркач: Какой Сацюк! Это, ну, вот это вот… Там, может, кто-то и возит вот это. Но Андрей там с Сацюком – они вот так вот… Ну зачем?

Кучма: Ну ты ж…

Деркач (перебивает): Это ж сводник.

Кучма: Сводник! Это не внизу говорят. Понимаешь? А наверху говорят, поэтому ты ж должен быть очень осторожен.

Деркач: Я понимаю.

Кучма: Он часто ляпает, бля, там такое в парламенте, что…

Деркач: Я его воспитывал вчера.

Кучма: Воспитывал! Все ж в парламенте говорят: «Не известно, кто начальник – папа или сын».

Деркач: Та ну!

Кучма: Ну, ты ж знаешь эти разговоры. Что тебе? Ну, тебе не докладывают, так мне говорят.

Деркач: Я сам всегда принимаю решения.

Кучма: Сацюк – это ж огромное, огромное это самое. Он же так быстро не мог сам.

Пауза

Деркач: Теперь еще один вопрос – Хмельницкий.

Кучма: Кто?

Деркач [два слова неразборчиво]. Он же ж дал это Ющенко.

Кучма: Кто?

Деркач: Хмельницкий-депутат. Но он же ж даже фиктивную справку от СБ дал, что он где-то там работал, что он гражданин Украины. Он же не имел права быть зарегистрированным депутатом. Он в Ленинграде (?) где-то в какой-то структуре работал коммерческой. Приехал сюда. Вроде как газосварщик. Он не похож на газосварщика. Мы сейчас крутимся вокруг него там.

Кучма: Ну и крутитесь.

Деркач: Вот. Можем его выкинуть с Верховной Рады.

Кучма: А чего ж нет?

Деркач: А?

Кучма: А чего ж нет?

Деркач: Я все это напишу, покажу все эти справки. Пусть принимают решение. Если они его выбросят, посмотрим, где он будет, что он будет делать.

Кучма: Так ты ж не имеешь права, так сказать, его…

Деркач: Почему? А если у него фиктивные документы?

Кучма: А!

Деркач: У него нет пяти лет проживания в этом. В принципе есть, тут вопрос. Но я специально ездил, посмотрел, что он построил в Чапаевке.

Кучма: А что?

Деркач: Ну вот это вот, знаете, ржавенький мостик в Чапаевке, да? А потом школа.

Кучма: Да, да.

Деркач: Так вот за этой школой, прямо вот где там эти [одно слово неразборчиво], на углу большущий дом и рядом еще дом, где там биллиардная, где там эти… Ну, я там не был, но рассказывают, что биллиардная там, сауна там, бассейн. Ну, усадьба отхвачена такая, что…

Кучма: Давай! Он же на Запорожсталь нацелился.

Деркач: Мы его запустим с Верховного Совета, а потом посмотрим, что он будет делать, потому что у меня впечатление, что, скорее всего, это грушник [Главное Разведывательное Управление Генштаба России]. Российский грушник. Вот по всем признакам, вот там, где его водили-лоббировали, вот вам руководитель – бывший сварщик, и руководит каким-то предприятием в Ленинграде (?). Потом лезет сюда. Вроде он переехал. Посмотрели на документы, а они не совпадают. Потом нашли справку. Он даже справку от СБ сделал, что он…

Кучма (перебивает): Саша делал?

Деркач: Да. Сделал, что они там подтверждают это все.

Кучма: Ну давай! Ну а Могилевича ты нашел?

Деркач (тихим, кротким голосом): Нашел.

Кучма: Ну? И работаете там?

Деркач: Работаем. И завтра еще раз встречаемся. Он приезжает инкогнито.

Кучма: Ну так! Он хочет, чтобы я там дело сделал?

Деркач: Не!

Кучма: Он обещал, бля, тех привезти и ниху… не привез.

Деркач: Он сейчас говорит, что «даю слово, бля, что привезу этого… Дитятковского. Решать все эти приеду. Я ему отдал телефоны и все.

Кучма: Посмотрим, как он, в состоянии же? Дело трудное.

Деркач: А это он сказал, что по [два слова неразборчиво] ни слова.

Кучма: Да? Ну так у них же там действительно демократическая.

Деркач: Смысл какой? Вот мы как говорили? Вот сидят там эти… преступники, которые уже там у него пожизненное заключение. То есть уже никогда не выйдет. Для него там можно, если бабки его родственникам какие-то тоже попали. А за это надо сделать вот это. Там суммы большие. И что? Ну еще один суд будет! Завтра он приезжает, окончательно обговариваем там если надо какие вопросы, где-то подстраховка. Но мысль… Я сказал ему: «Мы светиться не будем».

Кучма: Сам он должен. Деркач: Мы ж тогда говорили, а он: «Как?» А сейчас вопрос простой: мы не светимся, он сам по всем своим линиям проходит. Если где-то там что-то какая информативность со стороны, я ему отдам. А так я влазить в них…

Пауза.

Деркач: Вот это ж мы его пустили сюда. Он поехал на могилы родителей. Потом приехал сюда [несколько слово неразборчиво]. И начал рассказывать. «Вот этот, - говорит, - жид». «Иванов, - говорит, - министр иностранных дел России – еврей».

Кучма: Да?

Деркач: Да. Чубайс э-э-э… фамилия тоже это вот, значит, второго отца – ну, не отца, а отчима – тоже, говорит, еврей. Хе-хе-хе. «Мне, - говорит, - так хорошо живется там». Выкупил он дачу Георгадзе.

Кучма: Он что, живет в Москве?

Деркач: Живет в Москве. Выкупил дачу. Ну, он там, в Венгрии там, но сейчас живет в Москве. Выкупил дачу Георгадзе. Это рядом с Зюгановым, значит, дача. «Я даже, - говорит, - каждое утро с ним здороваюсь, когда выхожу». В этом же ж, в этой зоне, вот как у нас в Конче, он в такой зоне выкупил себе дачу.

Кучма: Под Москвой дачи там…

Деркач: Ну они в хороших отношениях с Путиным. Они с Путиным общались еще когда Путин был в Ленинграде.

Кучма: Не влипнуть бы.

Деркач: Не, ну то их вопросы.

Ровно через два дня после доклада Деркача, к Кучме с докладом зашел Игорь Смешко, начальник военной разведки Украины. Смешко тоже затронул вопрос о Могилевиче, но несколько в другом ракурсе. По словам Смешко, Могилевич – бандит, и об этом знает любой украинский опер. Об этом также свидетельствует запрос, который, по сведениям Смешко, направило в Украину Министерство юстиции США. В ответ Кучма с трудом выдавливает: «Та понятно».

Действительно, понятно: гарант украинской конституции оказался в одной упряжке с людьми, которых каждый офицер СБУ и МВД Украины знает как международных бандитов. В этой же когорте оказался президент Путин и ряд других высокопоставленных чиновников России. Кучма понимает щекотливость ситуации, но об этом пока не знает Смешко.

Это была крупная ошибка «резидента». Начальник разведки доложил президенту информацию, которая оказалась серьезным компроматом на самого президента. В конечном итоге это стоило Игорю Смешко его должности.

Скачать аудиофайл (7,80 МБ)

Смешко: Я положу ниже по Фишерману. Сейчас глобальное будет расследование.

Кучма: При условии, что Украины там нет.

Смешко: Да это старое… Даже не обращайте внимание. Это их, американцев, все дела.

Кучма: Но это нигде не должно находиться – этот документ.

Смешко: Ну что вы! Кроме вас его никто не видел. Тут с вашего разрешения я к Леонид Васильевичу [Деркач, шеф СБУ ] подъеду. Хотя последнее время как-то, ну, тяжелые отношения. А ситуация повторяется. Помните, когда вы летели в Вашингтон, а по наркотикам «Лос-Анджелес Таймс» напечатала в один из ваших, а потом второй и третий визит был…

Перебивают друг друга.

Смешко: Служба безопасности дала бумагу о том, что американцы нас не хотят пустить на рынок авиаперевозок, а оказалось потом, когда расследование поручил Владимир Павлович, э-э, передали американцам 70 страниц оперативной информации – инициатива службы безопасности, где наши пилоты, когда в Харьков приезжали, сами рассказали, что они возят наркотики. И они передали американцам через отдел по борьбе с наркотиками Венский [два слова неразборчиво] американец возглавлял. И американцы направили нашим информацию. И когда был составлен отчет – вы тогда поручили, кстати, Владимир Павлович [три слова неразборчиво]. Я говорю: «Вы посмотрите, что хоть ему докладывают». «Так, идем, у меня нет времени». Я говорю: «Вообще-то от Кравченко». Он тогда на минутку посмотрел: «Стоп», в приемной задержались на несколько минут. Пришли – а там же вопросы поставлены: зачем служба безопасности сознательно дезинформировала своего президента и поставила в такое положение, в котором американский президент мог бы подумать: владеет ли президент ситуацией внутри страны? А оказалось просто организация настолько огромная и неуправляемая, что Радченко об этом не знал. Скибинецкий знал. И вот Радченко в кабинете у Владимира Павловича, тот положил. Он пришел, в начале такой крутой. Когда он причитал этот документ, он сказал: «Я прошу два часа удостоверить, комментировать не могу. А ВП ему говорит: «Это ваши туда направили?» Раньше у меня были прекрасные отношения со службой безопасности изначально. Но здесь может повториться такая же ситуация. Вы посмотрите вот, что пишет служба безопасности [СБУ] ФБР по поводу Могилевича.

Длинная пауза. Кучма листает бумаги.

Кучма (читает вслух): По вашим предложениям Константиновская в сговоре с известной бандой [три слова неразборчиво]. Что это: «по вашим предложениям»?

Смешко: Это вот представляете, это письмо, которое служба безопасности…

Кучма (перебивает): Получается, что та предложили, чтобы те совершили это самое. Ну, безграмотно вообще!

Смешко: И вот такие документы идут в обмене между ФБР и СБУ. В то время, когда председатель СБУ потом заявляет: «Он наш. Он – информатор». Леонид Васильевич считает, что … хотя, честно говоря, при всем уважении к Леониду Васильевичу наша Служба безопасности бессильна сейчас с Могилевичем. И какой он, в задницу, информатор! Но на страницах прессы надо ж говорить о том, что он чистый. Когда тонны… Вот, посмотрите. Вот это из базы данных. Любой опер в базе данных МВД может вот вытащить вот это. Это прямо распечатка из базы данных МВД.

Кучма: В компьютере. Кто захочет…

Смешко: Не кто захочет, а сотрудник МВД, который имеет доступ к оперативной информации.

Кучма: Конечно. Здесь расписано страницы.

Смешко: Конечно. Расписано. Но это бандиты! Ну. Конечно бандиты. Крупные бандиты, которые, может быть, и не по зубам. Это понятно. Но мы себя сами с американцами опять ставим в идиотское положение. Низовые звенья работают, там, обмениваются информацией в рабочем режиме. А на самом высоком уровне мы говорим, что он честный человек и такой же, как Форд. Вы понимаете, что отсюда и… Честный, бля, человек, который у нас сидел. Ну каждый опер, лейтенант, знает, что это - бандит. Вот это аналитическая служба. Вот посмотрите - только не надо сейчас, Леонид Данилович, прошу вас.

Кучма: Тут больше всех: «По нашему предложению».

Смешко: Да.

Кучма: Не предложению.

Смешко: Понятно.

Кучма: По нашему предположению.

Смешко: Ну так поэтому ФБР считает, что организация Могилевича, она работает полностью под прикрытием СБУ. Вот, поэтому, какое там сотрудничество!..

Кучма: Я хотел показать ему. Скажу: «Ты организовывал эту утечку?»

Смешко: Я же ему давал это письмо. Я ему отнес. Я ему отнес про «Киев-Донбасс». Леонид Данилович, что же делить?

Кучма: Хорошо, ладно.

Смешко: Вот это вот, кстати, возьмите и просто пролистаете. Это Министерство внутренних дел и СБУ в официальных документах называет этих людей «бандитами», ведет расследование по ним на уровне низовом.

Кучма: Та понятно. Он [Могилевич] купил дачу в Москве, приезжает…

Смешко: Он уже получил паспорт. Причем, паспорт на другое имя в Москве. А в Москве его уровень… Когда выборы были президента – не эти, а предыдущие, Коржаков [начальник личной охраны Ельцина] послал двух полковников к Могилевичу в Будапешт, чтобы получить компрометирующие данные на человека, потому что в тот момент при тех выборах еще надо было придержать до команды Коржакова. Я знаю, кто давал это задание. Он [Могилевич] сам не встретился. «Лейтенант» его организации, Король, встретился с этими двумя полковниками и дал им по «Нордексу» документы. У него сильнейшая служба аналитическая разведки, у Могилевича. Но сам Могилевич, сам Могилевич – это особо ценный агент КГБ, ПГУ (Первое главное управление КГБ, внешняя разведка) причем. Когда Могилевича хотели… Когда распался Союз, еще не было управления «К» УКГБ. Когда по Могилевичу один полковник хотел – он отставник, у нас здесь живет – когда он попытался его арестовать, ему так дали по мозгам, сказали: «Не лезь! Это номенклатура ПГУ». У нас ПГУ не было. У него связи с Чубайсом. У него, в общем…