На сьогодні 31 український банк подав до Національного банку України інформацію про те, що вони відчули на собі наслідки приєднанням ряду країн до рекомендацій FATF. Про це повідомив голова правління НБУ Нацбанку Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз до рекомендацій FATF про посилення контролю над фінансовими операціями з українськими партнерами приєдналося 9 країн. За словами С.ТІГІПКА, поки що немає офіційний даних про приєднання Швеції.
З найбільш помітних обмежень, які відчули на собі українські банки, С.ТІГІПКО назвав закриття рахунків, відмову в проведенні деяких транзакцій, блокування коштів на рахунках, певні затримки з виконання транзакцій, вимоги від українських банків з боку їх зарубіжних колег укласти заставні угоди.
У той же час С.ТІГІПКО повідом, що на сьогодні 110 українських банків представили в Нацбанк інформацію про те, що до них ніяких обмежень відповідно до рекомендацій FATF не застосовувалося (із 157 банків в Україні на сьогодні 102 банки мають право на здійснення валютних операцій - УНІАН).
При цьому С.ТІГІПКО підкреслив, що "Україна поки що серйозно не відчула на собі наслідків, пов'язаних із застосуванням рекомендацій FATF, і Нацбанк робить усе, що від нього залежить, аби запобігти запровадженню цих санкцій".
С.ТІГІПКО також висловив сподівання, що 6 лютого Верховна Рада прийме відповідні зміни до закону про банки та банківську діяльність.
Як повідомляв УНІАН, серед вимог FATF до України називаються внесення змін до Закону "Про банки та банківську діяльність" (а саме про зниження порогу фінансової операції, починаючи з якого здійснюється обов'язковий фінансовий моніторинг. Зараз в Україні ця сума становить 55 тис. дол. США, і Нацбанк готує пропозицію про зменшення цього порогу втричі), а також до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів.
Крім того, необхідно забезпечити незалежність Держдепартаменту фінансового моніторингу.
До рекомендацій FATF, які зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною у пошуках операцій з відмивання злочинних доходів, вже приєдналися Великобританія, Німеччина, Канада, США, Швеція, Швейцарія, Бельгія, Австрія, Данія, Японія і Гонконг.
Пленарне засідання FATF, на якому буде розглянуто ситуацію з протидією "відмиванню грошей" в Україні, а також питання запровадження санкцій проти неї, відбудеться 12-14 лютого в Парижі
Довідка УНІАН. У грудні 2002 року FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання "брудних" грошей, рекомендувала своїм 29 членам перевіряти всі фінансові операції з партнерами з України.
5 лютого Президент України підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України"
16 січня 2003 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, посиливши відповідальність за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Відповідні зміни були прийняті у зв'язку з прийняттям Закону "Про запобігання і протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом".
